Preside México el Grupo de Acción Financiera Internacional

Con Elisa de Anda Madrazo al frente, inicia la presidencia mexicana en el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), organismo intergubernamental cuyos objetivos consisten en establecer normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

México asumirá este liderazgo por un periodo de dos años, a partir de este 1 de julio y hasta el 30 de junio de 2026.

A través de un comunicado de prensa conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detallaron que entre las prioridades de la actual presidencia del GAFI, se encuentran el promover la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y canales no regulados, a fin de disminuir los riesgos de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.

Asimismo mejorar la cohesión de la Red Global del GAFI bajo los principios de inclusión y colaboración y ser sensibles a los desafíos de los países menos desarrollados que cuentan con capacidades limitadas, así como fomentar la cooperación regional e internacional.

El documento también resalta que se busca poyar la instrumentación efectiva de los estándares del GAFI en tres áreas clave:

a) Beneficiario controlador. Identificar a los verdaderos propietarios de entidades legales o transacciones financieras para que las autoridades puedan rastrear recursos de procedencia ilícita y aumentar la transparencia en los sistemas financieros.

b) Activos virtuales. Evitar que a través de su uso se incurra en lavado de dinero y en la financiación del terrorismo.

c) Recuperación de activos. Fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales para congelar y recuperar activos, restituyendo así a las víctimas y disuadiendo a los criminales.

Otra meta para esta administración con México como responsable es aumentar y actualizar la comprensión global de los riesgos del financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estas prioridades fueron adoptadas unánimemente por la membresía del GAFI en la reunión plenaria sostenida en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024 durante la cual se reconoció el liderazgo y capacidad de México y de la nueva presidenta para llevar a cabo la encomienda.