¿La gran estafa? Detienen a matrimonio que lavó 3,600 millones de dólares en criptomonedas
La forma en la que lo hicieron fue en un ciberataque a una casa de cambio virtual
Un matrimonio fue detenido en Nueva York por robar 3 mil 600 millones de dólares en criptomonedas. Ilya Dutch Lichtenstein y su esposa Heather Morgan fueron detenidos en Manhattan. Están acusados de lavar las criptomonedas robadas.
Publicidad
La forma en la que lo hicieron fue en un ciberataque a una casa de cambio virtual en 2017 y ocultaron las operaciones. La pareja estará detenida hasta cumplir con la fianza luego de haber hackeado a la empresa Bitfinex.
Acusaciones que enfrenta el matrimonio
Se trata de una casa de cambio virtual cuya sede está en Hong Kong. El hombre de 34 años es de nacionalidad rusa y su esposa estadounidense.
El matrimonio está acusado de haber utilizado varias técnicas especializadas para robar las criptomonedas y ocultar las operaciones. Ambos enfrentan cargos federales por asociación delictiva para cometer lavado de dinero y defraudar a Estados Unidos.
Publicidad
“El mensaje a los criminales es claro: las criptomonedas no son un paraíso fiscal. Podemos seguir y seguiremos el dinero, sin importar la forma que tenga”, dijo en un comunicado el Departamento de Justicia.
Publicidad
Durante la primera comparecencia se determinó que el ciudadano ruso podría quedar bajo arresto domiciliario y pagar una fianza de 5 millones de dólares.
En cuanto a Morgan la fianza es de 4 millones de dólares y ambos seguirán detenidos hasta que paguen este dinero. Las autoridades dieron a conocer que rastrearon el dinero robado que llegó a decenas de cuentas controladas por el matrimonio.
En los documentos presentados hay técnicas clásicas de lavado de dinero para ocultar sus actividades y el movimiento del dinero.
Además de la creación de cuentas con nombres falsos y el uso de programas de computadora para lograr tanto el hackeo como el fraude.
chp
Publicidad
Últimas Noticias
Publicidad
Más Leídas | Heraldo USA
¡Irreconocible! Así se ve ahora Rubí, la quinceañera que se volvió viral en 2016
Por Heraldo USA
Una cucharada de este ingrediente de cocina resucitará a tus plantas con hojas amarillas y secas
Por Heraldo USA
Cena de Navidad por menos de 300 pesos para 6 personas y en menos de una hora, según Profeco
Por Heraldo USA
Precio del dólar HOY en México: martes 24 de diciembre
Por Heraldo USA
Publicidad
Más noticias de Gran estafa
Más noticias de Tendencias
Últimas Noticias
Mujer francesa fue estafada con 850 mil dólares por un hombre que se hacía pasar por Brad Pitt
Por Diana Rivero
Trump se reúne con aliados canadienses en Mar-a-Lago para anexar al país a EEUU como el estado 51
Por Jonathan Almazán
Consulado de EEUU en México lanza empleo para personas con preparatoria; sueldo de 23,000 pesos al mes
Por Jonathan Almazán
¿Cuánto tiempo te puede detener la Patrulla Fronteriza en sus puestos de control?
Empresa en Georgia lanza empleo para personas sin experiencia con sueldo de 45 dólares al día
Por Agencias
Gastrolab MX
Profeco alerta sobre reutilizar los botes de yogur para guardar la comida
Por Gastrolab México
El vegetal considerado “oro de la juventud” que aumenta el colágeno de forma natural
Por Gastrolab México
VIDEO VIRAL: Chica canadiense sorprende a todos haciendo una tortilla y no sale como lo espera
Por Gastrolab México
Ofertas del miércoles de plaza para HOY 15 de enero en La Comer
Por Gastrolab México
8 RECETAS de pasteles y dulces veganos fáciles de hacer
Por Gastrolab México
Heraldo MX
Alertan a usuarios de Volaris, Aeroméxico y Vivaaerobus a partir del 1 de enero; esto pasará con tus boletos
Por El Heraldo de México
Ariadna Montiel informa que beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán una visita en sus casas
Por El Heraldo de México
Cómo luciría realmente la hermosa Caulifla de 'Dragon Ball Z' en la vida real
Por El Heraldo de México
¡Hay chamba! Banamex abre vacantes desde casa para CDMX, ofrece salario competitivo, aguinaldo, seguro médico y bonos
Por El Heraldo de México
Banamex alerta a usuarios con un ultimátum y tienen como límite el 31 de diciembre para no quedar fuera
Por El Heraldo de México